董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一◆★■◆◆■。

　　黄明耀先生与持有公司5%以上股份的股东■★■◆、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系■★■◆，未持有公司股份◆■◆◆■◆，不存在不得担任董事的情形★★★◆，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查◆◆■■，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格★■■★。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（）和中国执行信息公开网（），不是失信被执行人。

　　为更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性◆◆★，公司全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司2024年度开展的远期外汇交易业务额度累计不超过6,000★◆■■.00万美元。

　　蔡宁■◆★◆，女，1977年10月出生，管理学（会计学）博士研究生学历，财政部全国会计领军人才，福建省高校新世纪优秀人才■■★，福建省高层次人才■◆◆，获中国注册会计师（CPA）统一考试全科合格证书★◆■。历任中山大学工商管理学院博士后流动站助理研究员，厦门大学管理学院教授，美国伊利诺伊大学香槟分校（UIUC）Freeman项目访问学者，美国纽约城市大学Baruch商学院访问学者。现任厦门大学管理学院教授，厦门大学会计学系副系主任★◆★◆★★，兼任宏发电声股份有限公司独立董事、中国武夷实业股份有限公司独立董事★◆★◆■、厦门法拉电子股份有限公司独立董事。

　　陈平，男◆■■★，1965年11月出生，大专学历，高级工程师■■★◆◆。历任中国武夷职工监事，北京武夷房地产开发有限公司副总经理■◆■★★，中国武夷福州分公司副总经理■■■◆、经理，福建福煤房地产开发有限公司董事长，福建武夷嘉园房地产开发有限公司董事长，中武（福建）房地产开发有限责任公司副总经理■■◆◆◆★，福州武夷滨海房地产开发有限公司董事长，南平兆恒武夷房地产开发有限公司董事长，中国武夷实业股份有限公司总经理助理★■★、规划发展部经理，中国武夷实业股份有限公司副总经理◆★★◆★、总工程师◆★■◆◆，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长,中国武夷实业股份有限公司党委委员、总经理★◆■■■、总工程师，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长◆★★■。现任中国武夷实业股份有限公司党委副书记★◆、董事、总经理■★◆、兼任北京武夷房地产开发有限公司董事长。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市★■，也无需经其他有关部门批准。

　　1.股东（代理人）24人、代表股份876,940,644股、占公司有表决权股份总数55.8293％。

　　1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共7人◆★◆◆，代表股份862,436,899股，占公司有表决权股份总数的比例为54.9059％◆★■◆。

　　公司独立董事2024年第二次专门会议对该事项进行了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交公司第八届董事会第一次会议审议。

　　根据公司董事长郑景昌先生提名◆■◆■,经公司第八届董事会提名委员会2024年第一次会议审查同意，聘任陈雨晴先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年，与公司第八届董事会任期一致。陈雨晴先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书★■。

　　根据公司第八届董事会董事长郑景昌先生提名■■■,经第八届董事会董事会提名委员会审查同意★◆■■■■，聘任陈平先生为公司总经理。

　　4■◆★◆◆.上述提案均采用累积投票制进行逐项表决。根据上述表决情况，郑景昌先生、林中先生、陈平先生、陈建东先生■◆◆★■、魏绍鹏先生和黄明耀先生当选为公司第八届董事会非独立董事，蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生当选为公司第八届董事会独立董事■★，陈演先生、程键先生★◆◆★★■、张成东先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事★■★◆。

　　（一）郑景昌先生■★◆■◆★、林中先生、陈平先生、魏绍鹏先生、陈斌先生为第八届董事会战略委员会委员◆★★★，其中郑景昌先生为主任委员■■；

　　根据公司生产经营需要■■◆◆■，2024年度预计接受福建建工集团有限责任公司及其子公司提供劳务，向其提供劳务等日常关联交易额度2.85亿元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。公司2023年度日常关联交易实际结算金额为7.49亿元，扣除公开招投标结算金额7.07亿元，非公开招标项目结算金额0◆★■★■.43亿元，未超过2023年度批准的关联交易额度3■★■■.30亿元。

　　陈演■■★◆■，男，1974年10月出生◆★★■◆★，大学本科学历，四级律师。历任福建石油化工集团有限责任公司总法律顾问◆★◆★、审计法务部主任、福建省能源石化集团有限责任公司法律事务部总经理。现任福建省能源石化集团有限责任公司总法律顾问、首席合规官、法律事务部总经理★■，中国武夷实业股份有限公司监事会主席。

　　蔡佳蔚■★◆◆，女，1984年4月出生，大学本科学历★■◆，政工师、经济师★■■★★。历任福建建工集团总公司驻坦桑尼亚项目部首席翻译★■、闽非（福建）经贸合作区境内办公室业务主办、中国武夷实业股份有限公司综合办公室业务主办、工会业务主办，现任中国武夷实业股份有限公司职工监事，工会专职副主席。

　　罗元清先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人■★、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分◆◆★★■，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查◆★★■★■，符合有关法律、行政法规、部门规章◆■■、规范性文件◆■★■、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（）和中国执行信息公开网（），不是失信被执行人。

　　（九）审议通过《关于中武电商开展2024年度远期外汇套期保值业务的议案》

　　黄诚★◆■★，男◆★★■◆■，1971年5月出生，大学本科学历，高级经济师。历任中国武夷海外事业部出口业务部经理、中国武夷（菲律宾）公司副总经理,中国武夷澳大利亚有限公司董事总经理、武夷多瑞克有限公司董事■★■。现任中国武夷董事会办公室主任、证券事务代表。

　　林峰■◆■★，男，1968年3月出生，大学学历，高级工程师。历任中国武夷（肯尼亚）有限公司副总经理■◆■◆◆★，中国武夷肯尼亚分公司副总经理、总经理，中国武夷肯尼亚建筑工业化有限公司董事长，中国武夷实业股份有限公司国际事业部总经理，中武(福建)国际工程建设有限责任公司董事、董事长、法定代表人◆★■、总经理■◆■，中国武夷实业股份有限公司副总经理。现任中国武夷实业股份有限公司副总经理◆◆■、总工程师，中国武夷实业股份有限公司国际事业部总经理，中武 (福建)国际工程建设有限责任公司执行董事★◆★◆、法定代表人、总经理，中武（福建）跨境电子商务有限责任公司董事长。

　　陈建东先生与持有公司5%以上股份的股东福建建工集团有限责任公司存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，持有本公司股份31,201股，不存在不得担任董事的情形■◆■★，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章■★◆◆◆、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格◆★。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（）和中国执行信息公开网（），不是失信被执行人◆★。

　　经全体董事投票★★◆★，选举郑景昌先生为公司第八届董事会董事长，林中先生为公司第八届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起三年，与公司第八届董事会任期一致。

　　公司拟于2024年4月10日（星期三）召开2024年第三次临时股东大会，具体事项详见《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实◆■■■、准确★★◆★◆、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2024年3月14日以电子邮件方式发出通知，2024年3月25日在公司四层大会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。全体董事共同推举董事郑景昌先生主持会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　张成东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事◆★■、监事和高级管理人员没有关联关系★■◆■，未持有公司股份◆■■◆★，不存在不得担任监事的情形◆■，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律◆■■★◆、行政法规、部门规章★■★■、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格■◆◆★■。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（）和中国执行信息公开网（），不是失信被执行人。

　　公司第八届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会★◆★◆★★，经选举，各专门委员会委员如下◆■：

　　林中★◆■◆■■，男，1976年11月出生，在职研究生学历◆★★◆■★，工商管理硕士★★◆◆◆，高级经济师。历任福建省能源集团有限责任公司金融管理办主任兼资本运营部副经理、福能兴业股权投资管理有限公司总经理，福建省能源集团有限责任公司总经理助理、金融管理办主任兼资本运营部副经理，福建省能源集团有限责任公司本部党支部书记、总经理。现任福建省能源石化集团有限责任公司资本运营部总经理、福建省能源集团有限责任公司本部党支部书记、总经理（法定代表人），中国武夷实业股份有限公司副董事长。

　　魏绍鹏，男，1990年11月出生★◆■★◆，工学博士研究生，高级工程师◆■★◆◆。历任福建省工业设备安装有限公司党委委员★★、副总经理，福建建工集团有限责任公司规划发展部（董事会办公室）副总经理（主持工作）◆■◆★★■、董事会秘书、中国武夷实业股份有限公司董事◆◆。现任福建建工集团有限责任公司企业管理部（外派董事中心）总经理、中国武夷实业股份有限公司董事。

　　黄诚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分★■★■，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律★★、行政法规■◆★★、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（）和中国执行信息公开网（），不是失信被执行人。

　　2024年3月25日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》■■◆，具体如下◆■★★★◆：

　　为提升独立董事勤勉尽责的意识和工作积极性■◆■■★，保障其充分履职■◆■◆，进一步发挥独立董事在加强董事会科学决策、强化内部董事及经理层的约束和监督机制★■★★、保护中小股东利益、促进公司规范运作★◆，结合公司实际情况并参考福建省上市公司和同行业上市公司独立董事的薪酬水平，拟将公司独立董事津贴上调至10万元（税前）/年，自公司第八届董事会完成换届选举之日起计算。

　　上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年，与公司第八届董事会任期一致。简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会★■◆、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-034）★◆◆★。

　　根据公司总经理陈平先生提名,经第八届董事会董事会提名委员会2024年第一次会议审查同意★■，聘任林峰先生为公司副总经理、总工程师◆◆，聘任叶章辉先生为公司副总经理★■，聘任陈雨晴先生为公司财务总监◆★★■■、总法律顾问★◆■■◆◆。聘任财务总监事项已经第八届董事会董事会审计委员会2024年第一次会议审查同意。

　　福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东大会现场见证。律师认为，本次会议的召集■★■★★★、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《中国武夷实业股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　2★★■. 因公开招标构成的关联交易事项已按规定豁免审议程序并完成披露，不计入年度日常关联交易额度范围内；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-035）。

　　2、审计委员会：蔡宁女士★★、郑景昌先生、林中先生、罗元清先生、陈斌先生，其中蔡宁女士为主任委员★◆◆◆■◆；

　　1、战略委员会◆◆◆◆：郑景昌先生、林中先生、陈平先生★★◆■、魏绍鹏先生、陈斌先生★◆■■■，其中郑景昌先生为主任委员；

　　2024年3月25日◆★，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据公司第八届董事会董事长郑景昌先生提名,经董事会提名委员会审查同意◆■，聘任陈平先生为公司总经理★◆，聘任陈雨晴先生为公司董事会秘书。

　　陈雨晴，男，1976年1月出生，大学本科学历◆◆，高级会计师■★★◆■，福建省管理型会计领军人才。历任北京武夷房地产开发有限公司财务部经理◆◆，中国武夷实业股份有限公司福州分公司财务部经理，福建建工集团有限责任公司预算财务部副总经理,中国武夷实业股份有限公司董事会秘书、总法律顾问★★■◆■◆，兼任中武（福建）跨境电子商务有限责任公司董事长。现任中国武夷实业股份有限公司董事会秘书★★、财务总监■◆◆★、总法律顾问，兼任北京武夷房地产开发有限公司董事。

　　林中先生与持有公司5%以上股份的股东福建省能源集团有限责任公司存在关联关系，与实际控制人★■◆■、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份■★■■，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律★◆■、行政法规、部门规章★◆◆、规范性文件◆◆◆◆、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格■◆★◆。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（）和中国执行信息公开网（），不是失信被执行人■■◆★★◆。

　　经全体监事投票，选举陈演先生为公司第八届监事会主席，程键先生为公司第八届监事会副主席★■■◆。任期自本次监事会审议通过之日起三年，与公司第八届监事会任期一致。简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会■◆★、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号★■：2024-034）。

　　2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共17人，代表股份14★★■■■,503■◆,745股，占公司有表决权股份总数的比例为0★■.9234％★■■■。

　　黄莹，女■★★◆◆◆，1986年7月出生，硕士研究生学历，高级统计师、会计师★★■■。历任福耀玻璃工业集团股份有限公司大物流部职员★■◆■，中国武夷实业股份有限公司资产财务部会计、法务合规部业务主办、资产管理部业务主办。现任中国武夷实业股份有限公司职工监事◆◆◆★★，资产管理部业务副主管★◆★，兼任中国武夷实业股份有限公司厦门分公司负责人。

　　蔡佳蔚女士与持有公司5%以上股份的股东■★◆★★、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分◆■◆，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规★■■◆◆◆、部门规章★■■■◆、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格★★■◆。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（）和中国执行信息公开网（）■◆，不是失信被执行人。

　　聘任黄诚先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起三年，与公司第八届董事会任期一致。黄诚先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号■■★：2024-034）。

　　公司独立董事2024年第二次专门会议对上述事项进行了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交第八届董事会第一次会议审议。

　　根据公司总经理提名,经董事会提名委员会审查同意，聘任林峰先生为公司副总经理、总工程师，聘任叶章辉先生为公司副总经理，聘任陈雨晴先生为公司财务总监、总法律顾问。聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审查同意。

　　上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定★◆■◆★，不存在不得担任董事★■■◆■、监事、高级管理人员的情形★★◆★◆。陈雨晴先生和黄诚先生均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书★■■★。

　　因任期届满，郑建新先生不再担任公司副董事长、董事及董事会专门委员会职务◆■★◆■；李楠先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务；彭家清先生不再担任公司监事会主席★◆■★★■、监事■■★◆★；陈伟先生不再担任公司监事。截至公告日★■◆，上述人员未持有公司股份■◆★★★。公司向以上任期届满的董事★■★、监事在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　陈斌，男，1972年5月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任福建瑞奇投资有限公司董事长。现任深圳前海恒邦股权投资有限公司投资合伙人，兼任中国武夷实业股份有限公司独立董事★◆★■■◆。

　　魏绍鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事◆★、监事和高级管理人员没有关联关系■★◆■★■，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查◆◆★■◆★，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件◆★■★、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格■■★■◆。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（）和中国执行信息公开网（），不是失信被执行人◆■★◆■■。

　　（二）蔡宁女士◆■★◆、郑景昌先生★■◆◆、林中先生、罗元清先生、陈斌先生为第八届董事会审计委员会委员，其中蔡宁女士为主任委员；

　　（三）罗元清先生★★■、郑景昌先生、陈建东先生◆■★★、蔡宁女士、陈斌先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中罗元清先生为主任委员；

　　林峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任高级管理人员的情形◆■◆■◆★，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分★◆■★★，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章◆◆★◆、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格★■◆。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（）和中国执行信息公开网（），不是失信被执行人◆★★◆。

　　陈平，男，1965年11月出生，大专学历，高级工程师。历任中国武夷职工监事，北京武夷房地产开发有限公司副总经理◆■，中国武夷福州分公司副总经理■★◆◆★◆、经理■■◆★◆■，福建福煤房地产开发有限公司董事长，福建武夷嘉园房地产开发有限公司董事长，中武（福建）房地产开发有限责任公司副总经理◆◆■◆★★，福州武夷滨海房地产开发有限公司董事长◆◆■■，南平兆恒武夷房地产开发有限公司董事长◆■，中国武夷实业股份有限公司总经理助理◆◆◆★■■、规划发展部经理，中国武夷实业股份有限公司副总经理、总工程师，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长,中国武夷实业股份有限公司党委委员、总经理、总工程师，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长◆◆★。现任中国武夷实业股份有限公司党委副书记、董事■■★■◆◆、总经理、兼任北京武夷房地产开发有限公司董事长。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★★★★、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏◆★★。

　　2024年3月25日★★，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。聘任黄诚先生为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起三年，与公司第八届董事会任期一致。简历详见附件三。

　　黄莹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事■◆■★、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律◆★、行政法规■◆◆■★◆、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格★■★。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（）和中国执行信息公开网（），不是失信被执行人。

　　罗元清，男，1968年3月出生◆■◆★★■，硕士研究生学历。历任深圳天利地产集团法务总监，广东深天成律师事务所律师，北京市中银（深圳）律师事务所高级合伙人。现任北京德恒(深圳)律师事务所高级合伙人■■，兼任中国武夷实业股份有限公司独立董事、广东建筑工程集团股份有限公司独立董事。

　　3. 截至披露日已发生关联交易金额为11◆■,847★■■■◆.40万元，其中公开招标5,164.37万元◆★◆，非公开招标6★◆■,683.03万元（包含子公司福州武夷滨海房地产开发有限公司武夷·书香名邸项目向关联方支付的金额6,423■■■◆.38万元，该项目设计施工总承包结算价超合同价暨关联交易事项已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，详见公司于2024年1月11日在巨潮资讯网披露的相关公告）。

　　陈斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系■★，未持有公司股份■★■◆◆，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查■◆◆◆，符合有关法律、行政法规■★■、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（）和中国执行信息公开网（），不是失信被执行人■★◆◆◆◆。

　　陈建东，男■■◆，1972年9月出生◆■■★★◆，工商管理硕士■◆■，高级工程师★■★■◆，历任中国武夷实业股份有限公司高新技术部工程师，中国武夷（福建）科技有限公司副经理，福建建工集团有限责任公司发展改革部副经理、总经理，福建建工集团有限责任公司企业管理部总经理，中国武夷实业股份有限公司董事■◆★。现任福建建工集团有限责任公司董事会秘书■◆■★、规划发展部（董事会办公室）总经理，福建省建设人力资源集团股份公司党委书记★◆、董事长◆◆，中国武夷实业股份有限公司董事。

　　第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议对该事项进行了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交公司第八届董事会第一次会议审议■★。

　　以上公司第八届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年，与公司第八届董事会任期一致。简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会◆★★★■、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-034）。

　　4、提名委员会：陈斌先生★★◆◆、林中先生■■、魏绍鹏先生■■■、蔡宁女士★◆■◆■、罗元清先生，其中陈斌先生为主任委员。

　　本次关联交易事项需提交公司股东大会审议■◆◆■◆■，关联股东福建建工及其子公司将回避表决。

　　6■★.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等法律法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。

　　注■★★：1. 2024年度公司预计与福建建工及其子公司发生交易★◆★■，公司对预计发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人福建建工及其子公司进行单独列示★■★，对未达到上述标准的关联人进行合并列示;

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称◆■◆“公司”）第八届监事会第一次会议于2024年3月14日以电子邮件方式发出通知，2023年3月25日在公司四层大会议室召开★◆★。会议应到监事5人，实到监事5人。全体监事共同推举监事陈演先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下★★■★：

　　2024年3月25日，公司召开2024年第二次临时股东大会，采用累积投票方式选举陈演先生、程键先生、张成东先生为非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡佳蔚女士和黄莹女士共同组成公司第八届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件二。

　　程键先生与持有公司5%以上股份的股东福建建工集团有限责任公司存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事■■◆◆、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份■◆★★■■，不存在不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规◆◆■、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格◆◆◆■◆。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（）和中国执行信息公开网（）★■★■，不是失信被执行人◆◆■■■。

　　2◆★★■★■.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　程键，男，1971年7月出生，大学本科学历，高级会计师。历任中国武夷（菲律宾）公司财务部经理，福建建工集团总公司资产财务部会计主管，福建招银高速公路有限公司财务部经理，福建建工集团总公司设计部财务部经理、总会计师◆★■◆■◆，福建建工集团路桥分公司总会计师，福建建工集团有限责任公司预算财务部（资金结算中心）副总经理◆■■★，福建建工集团有限责任公司审计内控部副总经理（主持工作）、总经理。现任福建建工集团有限责任公司职工监事、审计监督部总经理，中国武夷实业股份有限公司监事会副主席。

　　陈演先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人◆◆■★★、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系★★★◆，未持有公司股份，不存在不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查■■，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（）和中国执行信息公开网（），不是失信被执行人■★■。

　　2024年3月25日，公司召开2024年第二次临时股东大会，采用累积投票方式选举郑景昌先生、林中先生★■◆★、陈平先生、陈建东先生、魏绍鹏先生、黄明耀先生为第八届董事会非独立董事★■■◆★■，选举蔡宁女士、罗元清先生◆■★、陈斌先生为第八届董事会独立董事■★。上述人员组成公司第八届董事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件一★■◆。

　　叶章辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人■★★◆■、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分■◆，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件◆■◆■■◆、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格■◆■◆。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（）和中国执行信息公开网（），不是失信被执行人。

　　2024年，公司项目开发计划总投资39.91亿元★★◆■，包括续建项目及新建开发项目；新拓展项目中，房地产开发业务计划获取土地储备金额15亿元■★■，国际工程承包业务计划新签合同金额25亿元。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载◆★★◆★◆、误导性陈述或重大遗漏。

　　张成东■■，男◆■■★■★，1969年5月出生，在职大学学历■★◆，会计师。历任福建石油化工集团有限责任公司资产财务部信贷管理、主任助理■★◆■◆、副主任。现任福建省能源石化集团有限责任公司资金财务部副总经理，中国武夷实业股份有限公司监事★■★◆◆。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开2024年第二次临时股东大会，完成了董事会和监事会的换届选举。公司于同日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和副主席, 并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

　　陈雨晴先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人◆★■■★、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，持有本公司股份6,240股，不存在不得担任高级管理人员的情形★■★◆◆，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（）和中国执行信息公开网（），不是失信被执行人。

　　审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员蔡宁女士为会计专业人士■★■■。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年★◆■◆■，与公司第八届董事会任期一致。

　　陈平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人◆■★★、公司其他董事★■◆■、监事和高级管理人员没有关联关系，持有本公司股份202,810股◆★◆◆◆，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分Z6尊龙凯时官网，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规◆★■、部门规章、规范性文件■★◆■■■、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（）和中国执行信息公开网（）■★，不是失信被执行人★■。

　　第八届董事会审计委员会2024年第一次会议对该事项进行了审核◆■■■★，对本议案发表了表示同意的审核意见◆★★◆★，并一致同意将其提交公司第八届董事会第一次会议审议。

　　2. 现场会议召开地点◆■◆★■：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室

　　2024年3月25日Z6尊龙凯时官网■◆★◆★，公司召开第八届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第八届监事会主席和副主席的议案》。经全体监事投票，选举陈演先生为第八届监事会主席，程键先生为第八届监事会副主席◆■■★◆■。任期自第八届监事会第一次会议审议通过之日起三年，与公司第八届监事会任期一致。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《关于2024年度投资计划的公告》（公告编号：2024-036）。

　　（四）陈斌先生、林中先生■■、魏绍鹏先生、蔡宁女士Z6尊龙凯时官网、罗元清先生第八届董事会提名委员会委员◆■，其中陈斌先生为主任委员。

　　黄明耀，男，1974年5月出生◆★◆■■，大学本科学历，经济师■★。历任福建水泥股份有限公司党委委员、福润销售公司副总经理★■◆★■，福建省能源集团有限责任公司综合管理部副经理★★★★，现任福建省能源石化集团有限责任公司综合产业部副总经理■★◆◆，中国武夷实业股份有限公司董事◆◆★■。

　　3◆★■★、薪酬与考核委员会：罗元清先生、郑景昌先生、陈建东先生、蔡宁女士★◆◆◆、陈斌先生，其中罗元清先生为主任委员■◆★◆■；

　　1★◆. 召开时间★★◆：现场股东大会召开时间为2024年3月25日（星期一）下午2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月25日9★■:15一9★◆:25、9:30一11:30和13◆■★◆■★:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为★◆◆◆★■：2024年3月25日9:15至15◆★■★:00期间的任意时间。

　　蔡宁女士与持有公司5%以上股份的股东★■◆、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份■★■◆，不存在不得担任董事的情形★◆■■■，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分◆★◆■■，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律■■◆、行政法规、部门规章、规范性文件★■◆★◆★、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（）和中国执行信息公开网（），不是失信被执行人。

　　陈平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人★■◆、公司其他董事■◆◆■、监事和高级管理人员没有关联关系，持有本公司股份202,810股◆★◆★，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查◆■，符合有关法律■★■、行政法规、部门规章、规范性文件◆★★★★■、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格★★■。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（）和中国执行信息公开网（），不是失信被执行人。

　　上述事项于2024年3月25日经公司第八届董事会第一次会议审议通过◆■，关联董事陈建东先生◆◆■★、魏绍鹏先生回避表决，其余董事一致通过。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确★◆、完整，没有虚假记载◆■■■、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年3月25日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》。经全体董事投票，选举郑景昌先生为第八届董事会董事长，林中先生为第八届董事会副董事长◆◆★◆■，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年■■，与公司第八届董事会任期一致★◆。

　　2■◆◆.公司部分董事、高级管理人员、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议◆■■◆。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏◆★★。

　　5.上述提案均属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项◆◆◆，公司对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露■★。中小投资者是指除公司董事■★★、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东◆◆★■。

　　郑景昌，男，1973年4月出生，工程硕士，高级工程师。历任北京武夷房地产开发有限公司副总经理、福建建工集团有限责任公司福州分公司党总支书记、副总经理，福建童筑未来建设发展有限公司总经理，福建绿能建设发展有限公司董事长，中武（福建）国际工程建设有限责公司董事长、总经理◆★■■★，中国武夷实业股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师、国际事业部总经理,中国武夷实业股份有限公司党委副书记◆◆■、董事、总经理。现任中国武夷实业股份有限公司党委书记、董事长。

　　根据公司生产经营需要，2024年度预计接受福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）及其子公司提供的劳务★◆◆◆■、向其提供劳务等日常关联交易额度2◆■■.85亿元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。公司2023年度日常关联交易实际结算金额为7★◆★.49亿元，扣除公开招投标结算金额7★■◆.07亿元，非公开招标项目结算金额0.43亿元◆◆，未超过2023年度批准的关联交易额度3.30亿元。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《关于中武电商开展2024年度远期外汇套期保值业务的公告》《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》（公告编号：2024-037■■◆★★■、038）。

　　叶章辉，男，1977年10月出生★◆，工程硕士，高级工程师、高级经济师■■。历任周宁武夷房地产开发有限公司副总经理、总经理、党支部书记、董事长、法定代表人，宁德武夷房地产开发有限公司总经理■◆，福鼎武夷房地产开发有限公司董事长、总经理★■★■、法定代表人，中国武夷实业股份有限公司宁德公司总经理，中国武夷实业股份有限公司房地产事业部党支部书记、总经理◆★■■◆，中武(福建)房地产开发有限责任公司董事长、总经理、法定代表人。现任中国武夷实业股份有限公司党委委员■★■■■、副总经理，兼任中国武夷实业股份有限公司房地产事业部党支部书记、总经理★■，中武(福建)房地产开发有限责任公司执行董事◆◆★★、总经理、法定代表人。

　　上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年■★◆◆，与公司第八届董事会任期一致。简历详见附件三。

　　郑景昌先生与持有公司5%以上股份的股东◆■★◆◆■、实际控制人、公司其他董事◆■、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查◆★，符合有关法律、行政法规、部门规章■◆、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格■◆★■。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（）和中国执行信息公开网（），不是失信被执行人。